硅谷华人律师陈丹虹专坑中国同胞 被告上法庭

据媒体报道,近日美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州硅谷的华人律师陈丹虹Jean Danhong Chen和她的丈夫Tony Jianyun Ye投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得超过$1200万,并企图隐瞒证据。

根据法庭提供的文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续,在此期间与多家EB-5投资中心有联系,被告利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,但被告并未告知客户,他们所投资的公司设计利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。

这其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司实际是被告秘密控制,他们其实就是这家公司的负责人!为了掩饰身份,他们甚至找了一个名叫Kai Hao Robinson的女人充当投资公司唯一的经理。

法庭文件指出陈丹虹在中国聘请一名叫Kuansheng Chen亲戚打理一间由被告控制的移民服务和投资顾问公司,目的是收取被告从投资公司收取到的佣金,而Kuansheng Chen和Kai Hao Robinson因为涉嫌参与诈骗计划,同样被证监会控告。



投资移民是一些中国有钱人所青睐的移民方式。据了解,过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国成为美国投资移民最大来源国家,根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国。

在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。投资者移民心切,未去现场考察就轻信了中介公司,悲剧由此产生。

2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和联邦调查局(FBI)探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元。很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。


12月22日西雅图圣诞和29日新年7日团:点击了解详情>>>